ERZİNCAN ELEKTRİK İNŞAAT YAKIT TARIM HAYVANCILIK TAAHHÜT İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 2014-2015-2016 Yılları olağan genel kurul toplantısı 26/04/2017 tarihinde saat 17.30’de Hotel Grand Alemdar Oteli ERZİNCAN adresinde Erzincan Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 26/04/2017 tarihli ve 24513384 sayılı yazıları ile görevlendirilen, Hükümet Komiseri Recai PALABIYIK, ın gözetiminde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede;
Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Nisan 2017 tarihli ve 9301 sayılı nüshasında yayınlandığı, 7 üyeye Erzincan P.T.T. Müdürlüğünden 07/04/2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, kalan 65 üyeye ise elden imza karşılığı çağrı yapıldığı görüldü.
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 350.000,00 (üçyüzellibin) TL sermayesine tekabül eden 25.000,00 (yirmibeşbin) adet hisseden, 18.577 adet hisseye (onsekizbinbeşyüzyetmişyedi) takabül eden 260.078,00 TL hissedarın toplantıda hazır bulunduğu, gerek kanuni gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantıya her hangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal AKARTEPE tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ:
MADDE-1- Açılış yapılarak toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Divan Başkanlığına Ayhan UYTUN Katip Üyeliğe Atilla AKAR önerildiler. Başka aday olmadığından, oya sunuldu, oy birliği ile seçildiler, aynen kabul edilen gündemden sonra, diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
MADDE- 2- 2014-2015-2016 yılları Yönetim Kurulu raporu ve Denetim kurulu raporu, Bilanço gelir-gider cetvelleri Başkan Erdal AKARTEPE, denetim Kurulu Raporu ise Raif KAHRAMAN tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
MADDE -3- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Divan Başkanlığınca yapılan oylamada oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
MADDE -4- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi ve süresi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin üç üyeden oluşmasına, denetim kurulunun Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler nedeni ile seçim yapılmasına gerek olmadığından gündemden çıkarılmasına, Yönetim Kurulunu iki yıl süre ile görev yapmalarına, yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
Divan Başkanlığınca, Genel Kurula Yönetim Kurulu için aday olup olmadığı soruldu Erdal AKARTEPE Tarafından sunulan liste haricinde aday olmadığından, Seçimin açık mı yoksa kapalımı yapılması oya sunuldu, açık olarak yapılması oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanlığınca yapılan oylamada oy birliği ile Erdal AKARTEPE’ Tarafından sunulan listenin seçilmesine karar verildi. Divan Başkanlığınca yapılan seçim sonucuna göre; Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıya çıkarılmıştır.
YÖNETİM KURULU
1- Erdal AKARTEPE
2- Melik Baki GÜNER
3- Raif KAHRAMAN
OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞLERDİR
MADDE-5 Yönetim Kurulu Başkanına aylık net ...............TL. Huzur hakkı verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net ayda en az 2 (iki) toplantı olmak üzere toplantı başına katılan üyelere .............. (Yüz) TL. huzur hakkı verilmesine yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
MADDE-6 Gündemde yer alan ve 200.000,00 TL (İkiyüzbin TL) olan 2001-2002-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 yıllarına ait şirket geçmiş yıl karlarından şirket sermayesine aktarılmasının müzakeresi yapıldı. 200.000,00 TL (İkiyüzbin TL) olan Geçmiş Yıllar Şirket karının şirket sermayesine aktarılmasına yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil metni tasarıları genel kurulda eski ve yeni şekli ayrı ayrı okundu. Şirket Ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
MADDE-7 Gündemde yer alan Şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin gündem maddesi müzakeresi yapıldı.
Şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin hususun bir sonraki genel kurulda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE-8 Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya saat 20:00 de son verildi. Genel Kurulda alınan kararlara muhalefet eden olmadığından tutanağa şerh düşülmedi.
İş bu Toplantı tutanağı mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 26/04/2017
MADDE-9 Kapanış.
Bakanlık Temsilcileri Divan Başkanı K.Üye
Recai PALABIYIK Ayhan UYTUN Atilla AKAR
Kapat
Katı Yakıt